张誉发 【重磅】MBI创始人“张誉发”及儿子被警方正式通缉

1月7日，据报道，MBI MLM集团创始人张玉发及其儿子张一鸣和张执浩因涉嫌诈骗被柔佛警方通缉。

当柔佛警方追查MBI诈骗案件的资金流向时，发现张玉发参与用非法资金投资房地产和数字货币。目前，警方已经逮捕了12名主要涉嫌犯罪的人。

柔佛军士长拿督在发布会上指出，张雨发已逃往泰国，涉案的两个儿子相信仍在中国。他们都知道公司的经营目的，月薪很高。

据柔州市商业犯罪侦查大队调查，犯罪嫌疑人将赃款多层转移，以掩人耳目。而3.5亿林吉特的赃款被用于投资槟城100套公寓和商业单元，其余被用于投资比特币。

MBI集团成立于2009年，该公司已经被中国执法部门列为传销。

MBI集团要求参会人员必须投入700元至3.5万元才能获得会员资格，会员按投入金额分为一星至六星等级。加入后，会员不仅可以获得静态福利，如果下线还可以获得6%-10%不等的直推奖励、领导力奖励、对抗奖励等奖励。

2012年，何某秋、顾某平通过张雨发加入MBI集团。何振秋知道这个活动涉及传销，还把这个“MBI”传销引入中国。为了便于从事“MBI”传销活动，获取巨额利润，何振秋等人成立团体和工作室，为“MBI”传销宣传和招募成员。

截至2015年1月，何某秋等人在国内发展会员超过20万人，涉及金额合计2953万元。

2016年9月8日，沛县人民法院判处何某秋等12名被告人有期徒刑8年1年9个月，并处罚金60万元至10万元。

据公开报道，截至目前，椒江、上海、鹤岗、重庆、攀枝花、贺州、成都等省市警方已先后抓获100多名MBI MLM骨干，100名骨干人员被判刑。

去年9月，重庆市长寿区警方破获一起“MBI”传销案，先后抓获多名MLM重点人员并被起诉。

2015年7月至2016年5月24日，经推荐人介绍，何某、肖某某、何某某等10名被告人加入“MBI”MLM组织。为便于从事“MBI”传销活动，引进开发更多线下产品，谋取非法利益，被告人通过设立工作室、建立微信群、组织参观“实体”经济活动、召开分享会、集中授课、个别讲解等方式，积极推广MBI线下产品。

此外，10名被告人分别成立了“长寿粉丝交流群”“心在远方，爱在彼岸”“走在这里就是缘分”“追梦”微信群、“快乐粉丝交流群”“MFC粉丝群”。“爱拼才会赢”“相遇就是缘分，交换群”“朋友聊M长寿”“爱群”

为了调动MLM人员的积极性，发展更多的成员，何某、肖某某等被告人还通过安排团队成员到大马、西江苗寨、香港考察，召开分享会等方式，积极发展MLM组织。

经查明，何某等10名被告人先后发展下线2063人至527人，分别收取“MBI”传销资金2061万元至34万元。

长寿区人民检察院认为，何某等10名被告人组织、领导传销活动，情节严重。他们的行为都违反了刑法的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人5年6个月以上1年8个月以下有期徒刑，并处30万元以上8万元以下罚金。